Borghese Real Estate
Het Openbaar Ministerie (OM) brengt negen gemeente- en provincieambtenaren en drie medewerkers van bouwbedrijf Janssen de Jong Infra voor de rechter.
Alles over Fraude
De betalingen van Willem Endstra aan zakenman Jan-Dirk Paarlberg zijn beter te plaatsen in een scenario van afpersing dan in het kader van legitieme betalingen. Dat zei witwasdeskundige en hoogleraar Marcel Pheijffer dinsdag (13 april) in de rechtbank naar aanleiding van zijn onderzoek naar de zaak.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar de projecten Wieringerrandmeer en de Bloemendalerpolder. Het provinciebestuur wil op korte termijn inzicht krijgen in mogelijke onrechtmatigheden bij deze projecten.
Justitie heeft in de administratie van Multi Vastgoed aanwijzingen gevonden dat er smeergeld is betaald aan Hubert Möllenkamp, de voormalige topman van woningcorporatie Rochdale. Dat meldt de Telegraaf. De krant zegt zich te baseren op bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek.
Jan-Dirk Paarlberg heeft in 2003 zijn handtekening gezet onder een vals opgemaakt stuk om een lening van 1,5 miljoen euro te krijgen bij SNS Bank. De zakenman gaf dat donderdag 15 april toe tijdens een zitting in de strafzaak tegen hem bij de rechtbank van Haarlem.
De rechtbank in Amsterdam veroordeelde de 52-jarige Geert P. afgelopen woensdag (10 augustus) tot vier jaar cel voor fraude met geld van ruim 1.100 beleggers in het fonds Caribbean Comfort.
De rechtbank in Utrecht heeft zakenman en oud-VVD-politicus Sjoerd Swane 9 augustus veroordeeld tot twee jaar celstraf. Hij is schuldig bevonden aan omkoping in het woningproject De Bocht van Maarssen, voor valsheid in geschrifte bij verkoop van zijn bedrijf aan Dirk-Jan Paarlberg en belastingfraude.
Multi heeft een factuur uit 2003 van 180.000 euro goedgekeurd en betaald aan een vennootschap op naam van de echtgenote van Hubert Möllenkamp, de in opspraak geraakte voormalig directeur van woningcorporatie Rochdale. Dat blijkt uit een persbericht van Multi en berichtgeving in de Telegraaf.
Danny K. en Remco V. zijn in de fraudezaak rond Palm Invest donderdag veroordeeld tot 3,5 jaar cel na aftrek van voorarrest. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar celstraf geëist.
Het onderzoek naar de van omkoping verdachte Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers richt zich ook op de ambtelijke top van de provincie. Dat stellen bronnen in het provinciehuis die het Parool heeft gesproken.
