Het Openbaar Ministerie en de FIOD verdenken bouwbedrijf Ballast Nedam van belastingfraude. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar 'betalingen aan buitenlandse agenten in de periode 1996-2004', zo maakte de onderneming donderdag (7 juni) bekend.
Woningcorporatie Laurentius is waarschijnlijk voor miljoenen euro's benadeeld. Directeur Walter Vermeulen-de Bie en twee directieleden van vastgoedbedrijven worden verdacht van grootschalige fraude en oplichting. De verdachten hebben vermoedelijk met diverse vastgoedtransacties voor de woningcorporatie geld verdiend en dat in eigen zak gestoken. Dat meldde het Openbaar Ministerie. De drie verdachten zijn maandag (21 mei) aangehouden en de rechtbank in Breda heeft ze donderdag voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Zakenman Jan Dirk Paarlberg weigert zich neer te leggen bij zijn veroordeling. Hij kreeg vier jaar cel voor het witwassen van 17 miljoen euro die Willem Holleeder van Willem Endstra heeft afgeperst.
Directeur-bestuurder Walter Vermeulen-de Bie van woningcorporatie Laurentius is op 21 mei aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Dat schreef minister Spies (Binnenlandse Zaken) woensdag (23 mei) in een brief aan de Tweede Kamer.
De Fiod onderzoekt het transactieverleden van de oprichter van Vondel Vastgoed. Dat schreef Quote 15 mei op zijn website. Het gaat om de 45-jarige Amsterdamse projectontwikkelaar Jurriaan de Reijer.
Zakenman Jan Dirk Paarlberg is woensdag 16 mei door het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Het hof acht bewezen dat de 55-jarige Paarlberg 17 miljoen euro heeft witgewassen die Willem Holleeder van de in 2004 vermoorde vastgoedmagnaat Willem Endstra had afgeperst.
De voormalige rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch, beiden verdachten van meineed in de Chipshol-zaak, zijn de dupe van 'trial by media'. Dat stelden hun advocaten woensdag 16 mei tijdens een regiezitting van de rechtbank in Utrecht.
Curator Wim Haafkes uit Hengelo heeft aangifte gedaan bij justitie wegens fraude in het faillissement van Euro Projects Ontwikkeling. Een bouwkavel voor zes appartementen in de Almelose wijk Sluitersveld was vóór het faillissement uit het bedrijf gehaald. Maar volgens de curator heeft Innové Herontwikkeling te weinig betaald voor de bouwgrond in Almelo. Dat meldde De Stentor.
De Nederlandsche Bank (DNB) richt zijn vizier dit jaar specifiek op de vastgoedsector. In zijn toezichthoudende rol zal DNB zich focussen op een verantwoorde waardering van het vastgoed. Dat stelde Paul Hilbers, directeur Toezicht Beleid van DNB, donderdag 2 februari tijdens het symposium van makelaarsorganisatie Dynamis in zijn hoofdkantoor Creative Valley in Utrecht.
IVBN-voorzitter Hans Copier vindt dat de veroordelingen van alle verdachten in het vastgoedfraudeproces en in het bijzonder de forse vrijheidsstraffen die de hoofdpersonen hebben gekregen, de juiste sanctie zijn voor het crimineel handelen van deze groep insiders. Dat stelt hij in een persbericht. Hij acht deze veroordelingen niet alleen voor het OM succesvol, maar voor de hele sector. Er gaat volgens hem een voorbeeldfunctie van uit.
