De voormalige uitbaters van het failliete Belgische pretpark Land van Ooit, de Nederlanders Marc Taminiau, zijn vrouw en zijn zoon, zijn woensdag door rechtbank in het Belgische Tongeren veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Ze kregen verder een boete en een beroepsverbod en moeten bij elkaar ongeveer 2 miljoen euro aan schadevergoeding betalen.
SNS Reaal heeft Holland Integrity Group opdracht gegeven voor forensisch onderzoek naar veertien door dochter Property Finance (PF) gefinancierde projecten. De aanleiding zou bestaan uit vermoedens van fraude, witwassen, valsheid in geschrifte, laksheid en mismanagement.
De van corruptie verdachte Roermondse ex-wethouder Jos van Rey (VVD) heeft in het stadhuis van Roermond documenten ingezien die de Rijksrecherche op 19 oktober in beslag nam. Het ging om kopieën van documenten die de gemeente weer had teruggekregen van justitie. Dat heeft de gemeente Roermond woensdag desgevraagd laten weten.
De Fiod heeft dinsdag (29 januari) in een strafrechtelijk onderzoek beslag gelegd op 95 panden in Rotterdam en omstreken. De panden vertegenwoordigen een totale waarde van 4,5 miljoen euro.
Het Openbaar Ministerie (OM) is dinsdagochtend begonnen aan een doorzoeking van woning en kantoor van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol. Dat maakte het OM bekend. Bij het hoofdkantoor van VolkerWessels heeft justitie gisteren bovendien informatie gevorderd, bevestigde VolkerWessels berichten hierover.
De raad van commissarissen van woningcorporatie Vitaal Wonen heeft de directeur ontslagen. Dat schrijft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in een brief aan de Tweede Kamer.
De rechtbank in Roermond wil dat het Openbaar Ministerie (OM) de geheime verklaringen van kroongetuige Pascal H. in de Limburgse vastgoedfraudezaak Landlord aan de onderzoeksrechter geeft. De rechter-commissaris, de officieren van justitie en de advocaten van de verdachten moeten die verklaringen dan kunnen inzien.
SNS Reaal werkt mee aan een onderzoek van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) naar mogelijke strafbare feiten die voormalige cliënten van de vastgoedpoot van de bank/verzekeraar zouden hebben gepleegd.
Jan Dirk Paarlberg moet worden veroordeeld tot betaling van 25,7 miljoen euro. Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) gisteren voor de rechtbank in Haarlem in een zogeheten ontnemingsprocedure tegen de zakenman.
De Haagse oud-wethouder Gerard van Otterloo moet als getuige verschijnen in het gerechtelijk vooronderzoek in de omvangrijke fraudezaak bij Patrimoniums Woningstichting (PWS) uit Rotterdam. Dit meldt Cobouw.
