Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een vordering van ruim 10,4 miljoen euro op Arjan Greeven, een van de verdachten in de derivatenaffaire rond Vestia. Eind november 2014 heeft het OM voor dat bedrag beslag gelegd op een villa in Blaricum van Greevens echtgenoot, blijkt volgens het Financieele Dagblad uit een melding in het Kadaster.
Europese banken moeten de komende jaren nog miljarden aan boetes en proceskosten betalen, meldt De Telegraaf. Dat stelde de Amerikaanse bank Morgan Stanley in een rapport over de afwikkeling van fraudezaken, zoals gesjoemel met de rentetarieven, misleidingen op de markt voor hypotheken en fraude bij de handel in vreemde valuta.
De rechtbank van Amsterdam vermoedt dat er bij de bedrijven van de Udense vastgoedondernemer Roger Lips sprake is geweest van wanbeheer. De rechter zet vraagtekens bij tien transacties, meldt het Brabants Dagblad.
Hubert Möllenkamp, voormalig directeur van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, heeft vorige week een vordering van ruim 2 miljoen euro ontvangen van het Openbaar Ministerie.
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Ronald Ras van een miljoenenzwendel ten koste van SNS Reaal. De Limburgse projectontwikkelaar zou in 2006 20 procent hebben 'afgeroomd' van 27 miljoen aan grondopbrengsten in het mislukte Spaanse vastgoedproject Mosa Trajectum.
Projectontwikkelaar AZ Wonen moet Vestia 18,8 miljoen euro terugbetalen. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam bepaald in de fraudezaak rond SGBB.
De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft vandaag 18 september in hoger beroep een gevangenisstraf geëist van zeven jaar tegen de hoofdverdachte Jan van Vlijmen in de vastgoedfraudezaak Klimop. Het OM wil ook dat Van Vlijmen na het eindarrest weer in voorlopige hechtenis wordt genomen.
De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar de mogelijke fraude bij grondaankopen in de gemeente Nuenen. Dat meldt Omroep Brabant.
Roger Lips, de voormalige directeur van de Lips Capital Group, is sinds december 2013 voortvluchtig. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.
De gemeente Nuenen is mogelijk bij in totaal dertien grondaankopen benadeeld voor een bedrag van tussen de 5 en 7 miljoen euro. Dat meldt de gemeente op basis van een inventarisatie van een integriteitsonderzoeker.
